Документ: указание Центробанка от 07.11.2022 № 6308-У
С 21 марта банки начали проверять операции по счетам компаний и «физиков» по новым критериям. Центробанк уточнил список
признаков, из-за которых могут отказать в списании или зачислении средств на счет (указание от 07.11.2022 № 6308-У).
В число подозрительных теперь попали переводы на сумму свыше 5 млн руб., если один из участников — исполнитель госконтракта или получатель
бюджетной субсидии. Также на стоп поставят операции, которые свидетельствуют о возможном дроблении контрактов в сфере гособоронзаказов. Например, по нескольким контрактам в течение месяца деньги переводятся одному и тому же контрагенту.
Повышенное внимание банка привлекут переводы
«физиков», которые связаны с оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Аналогичный критерий используют и для контроля за операциями компаний. Причем он более широкий. Помимо прочего, банк будет
искать признаки оборота лекарств, средств связи, обмундирования, продуктов
длительного хранения.
Компаниям оставили шанс реабилитироваться. Для
этого нужно будет доказать, что платежи связаны с обычной хозяйственной деятельностью, например
торговлей продуктами.
Комментариев нет:
Отправить комментарий